Dịch vụ Luật sư xử lý giao dịch bất thường và tài sản ẩn
Dịch vụ luật sư xử lý giao dịch bất thường và tài sản ẩn trước phá sản, hỗ trợ truy vết dòng tiền, tài sản chuyển dịch, công ty liên quan và chứng cứ bảo vệ quyền lợi.
- Luật sư – Quản tài viên phụ trách
- Thông tin được bảo mật
- Hỗ trợ khách hàng toàn quốc
Nội dung chính
Trả lời nhanh
Phù hợp với doanh nghiệp, chủ nợ hoặc người liên quan khi có dấu hiệu tài sản bị chuyển cho người thân, công ty mới, chủ nợ quen biết, hoặc dòng tiền bị rút/chuyển bất thường trước phục hồi/phá sản.
Khi nào doanh nghiệp cần dịch vụ này?
Dấu hiệu thường gặp
- Công ty chuyển tài sản, hàng tồn kho, khách hàng hoặc dòng tiền sang công ty mới.
- Chủ nợ nghi ngờ con nợ còn tài sản nhưng khai không còn tài sản.
- Có khoản phải thu, tài sản số, tên miền, thương hiệu hoặc dữ liệu khách hàng bị bỏ sót.
- Giám đốc/cổ đông cần giải trình giao dịch với người liên quan trước khi nộp hồ sơ.
Rủi ro nếu tự xử lý
- Ký cam kết, bảo lãnh hoặc nhận nợ cá nhân khi chưa đánh giá hậu quả.
- Bán, chuyển hoặc rút tài sản trong giai đoạn khủng hoảng làm tăng rủi ro tranh chấp.
- Nộp hồ sơ sai hướng, thiếu chứng cứ hoặc bỏ sót chủ nợ/tài sản.
- Không chuẩn bị dữ liệu thuế, ngân hàng, người lao động và giao dịch người liên quan.
Luật Sư Riêng thực hiện những công việc gì?
Quy trình dịch vụ
Sản phẩm bàn giao cho khách hàng
Hồ sơ cần chuẩn bị ban đầu
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ, danh sách người đại diện/cổ đông/thành viên, biên bản nội bộ quan trọng.
Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, thông báo nợ thuế, quyết định cưỡng chế, hóa đơn, sao kê ngân hàng.
Danh sách chủ nợ, khoản phải thu, khoản phải trả, danh mục tài sản, tài sản bảo đảm, hàng tồn kho, tài sản số.
Đơn kiện, bản án, thi hành án, thông báo ngân hàng, văn bản tạm hoãn xuất cảnh, hồ sơ người lao động.
Lưu ý quan trọng
Nội dung dịch vụ là định hướng ban đầu. Với hồ sơ có nợ thuế, ngân hàng, tài sản bảo đảm, người lao động, giao dịch bất thường hoặc tạm hoãn xuất cảnh, Luật Sư Riêng cần xem tài liệu cụ thể trước khi đưa ra ý kiến pháp lý cuối cùng.
Đặt lịch luật sư chẩn đoán hồ sơ
Doanh nghiệp đang mất khả năng thanh toán, nợ thuế, nợ ngân hàng, bị chủ nợ kiện hoặc cần lập hồ sơ phục hồi/phá sản nên bắt đầu bằng buổi chẩn đoán 90 phút để tránh xử lý sai hướng.
Hotline: 0966 288 855
Website: tuvanphasan.com | luatsurieng.net
Góc nhìn chuyên gia của Luật Sư Riêng
Điểm chẩn đoán: Trọng tâm là truy vết giao dịch trước phá sản, tài sản chuyển cho người liên quan, khoản thanh toán ưu tiên và tài sản chưa được kê khai.
Quan điểm của Luật sư Đinh Xuân Hồng: Luật Sư Riêng xem dữ liệu tài sản là phần nhạy cảm nhất của hồ sơ. Minh bạch từ đầu giúp bảo vệ giao dịch hợp pháp và nhận diện giao dịch cần dừng hoặc giải trình.
Rủi ro cần khóa lại: Rủi ro lớn nhất là chuyển tài sản, trả riêng cho một chủ nợ hoặc tạo giao dịch vòng quanh ngay trước khi mất khả năng thanh toán.
Câu hỏi thường gặp
Mọi giao dịch trước phá sản đều bất thường không?
Không. Nhưng giao dịch trong giai đoạn doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, với người liên quan, giá thấp, thiếu thanh toán hoặc làm giảm tài sản chung cần được rà soát kỹ.
Chủ nợ có thể yêu cầu truy vết tài sản không?
Có thể chuẩn bị chứng cứ và yêu cầu trong phạm vi thủ tục phù hợp. Luật sư giúp chủ nợ xây dựng hồ sơ chứng minh dấu hiệu tài sản ẩn.
Doanh nghiệp đã chuyển tài sản thì làm sao?
Không nên che giấu hoặc hợp thức hóa hồ sơ. Cần rà soát tính hợp pháp, giá trị, thanh toán, quan hệ người nhận và chuẩn bị giải trình minh bạch.
Nguồn pháp lý tham khảo
Dịch vụ liên quan
- Dịch vụ Luật sư rà soát rủi ro trách nhiệm cá nhân của giám đốc
- Dịch vụ Luật sư đại diện chủ nợ yêu cầu mở thủ tục phá sản
- Dịch vụ Luật sư tư vấn phá sản doanh nghiệp
- Dịch vụ Luật sư lập hồ sơ phục hồi hoặc phá sản doanh nghiệp
- Dịch vụ Luật sư xử lý nợ ngân hàng và tài sản bảo đảm
- Trang trụ cột: Tư vấn phá sản doanh nghiệp
- Bản đồ dịch vụ phục hồi, phá sản doanh nghiệp
- Checklist chẩn đoán hồ sơ 90 phút
Dịch vụ cùng nhóm
- Dịch vụ điều tra tài sản ẩn trong doanh nghiệp phá sản
- Dịch vụ rà soát giao dịch bất thường trước phá sản
- Dịch vụ thu hồi tài sản chuyển cho người thân/công ty liên quan
- Dịch vụ xử lý tài sản đứng tên cá nhân nhưng công ty trả tiền
- Dịch vụ kiểm kê tài sản số, tên miền, thương hiệu, dữ liệu khách hàng
- Dịch vụ rà soát công ty mẹ – công ty con khi một bên phá sản
- Dịch vụ xử lý khoản phải thu từ công ty liên quan
- Dịch vụ rà soát việc lập công ty mới trước phá sản công ty cũ
Trao đổi về hồ sơ của bạn
Chuẩn bị thông tin cơ bản, luật sư sẽ đánh giá hướng xử lý phù hợp.